Un funcionario de Banco Santander fue detenido este martes durante un amplio operativo encabezado por la Fiscalía Sur y la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una investigación destinada a desarticular una organización criminal vinculada al Tren de Aragua que operaba en Chile.
El detenido fue identificado como José Carlos Pérez Asencio, quien se desempeñaba como ejecutivo de recuperaciones en la entidad bancaria y que, según los antecedentes de la investigación, habría estado relacionado con movimientos financieros asociados a una estructura criminal dedicada a la extorsión, el lavado de activos, la trata de personas con fines de explotación sexual y otros delitos.
Investigación apunta a presuntas operaciones de lavado de dinero
De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, Pérez Asencio habría sido captado por integrantes de la organización criminal mientras ya trabajaba en el sistema bancario.
Las diligencias apuntan a que habría participado en operaciones destinadas a mover recursos generados por actividades ilícitas del Tren de Aragua dentro y fuera de Chile.
Según los antecedentes conocidos hasta ahora, el imputado estaría vinculado a cuentas bancarias por las que habrían circulado cerca de 300 millones de pesos, recursos que posteriormente habrían sido enviados al extranjero mediante distintos mecanismos financieros actualmente bajo investigación.
Fiscalía aclara que la investigación no apunta al banco
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, explicó que la investigación se centra en las actuaciones individuales del detenido y no en operaciones realizadas por la institución financiera.
Según detalló, el imputado habría utilizado diversas cuentas bancarias personales en distintas entidades para realizar movimientos de dinero vinculados a la organización criminal.
“El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco ni que a través del banco hacía esto”, señaló el persecutor.
Durante la jornada, detectives de la PDI realizaron diligencias en una sucursal de Banco Santander ubicada en calle Agustinas, en pleno centro de Santiago, como parte de las acciones investigativas desarrolladas por orden del Ministerio Público.
Operativo dejó 19 detenidos en distintas regiones
El procedimiento forma parte de una investigación de largo alcance que busca desbaratar un brazo operativo del Tren de Aragua dedicado a generar recursos mediante diversos mercados ilícitos.
Hasta el momento, el operativo ha dejado 19 personas detenidas en distintas regiones del país.
Las diligencias incluyeron allanamientos en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Biobío, además de procedimientos en recintos penitenciarios donde se recopilaron antecedentes relevantes para la causa.
Banda operaba mediante extorsiones y control de eventos nocturnos
Según la investigación, uno de los principales mecanismos de financiamiento de esta estructura criminal consistía en ejercer presión sobre propietarios de locales nocturnos del sector Bellavista, en Santiago.
La organización habría obligado a los dueños de diversos establecimientos a ceder temporalmente el control de sus negocios para la realización de eventos organizados por integrantes de la banda.
Quienes se negaban a colaborar eran presuntamente víctimas de amenazas y extorsiones.
Durante estas actividades, los integrantes de la organización obtenían ganancias provenientes de la venta de entradas y de actividades ilícitas asociadas a dichos eventos, mientras los propietarios solo recibían ingresos vinculados a la venta de alcohol.
Dinero habría sido enviado a líder encarcelado en Colombia
Los antecedentes recopilados por los investigadores indican que parte de los recursos obtenidos por la organización eran enviados a Colombia, donde permanece recluido Carlos “El Bobby” Gómez, identificado como uno de los líderes de la estructura criminal.
Como parte de la investigación internacional, autoridades colombianas también realizaron diligencias en el recinto penitenciario donde se encuentra detenido el presunto cabecilla.
La causa continúa en desarrollo y la Fiscalía no descarta nuevas detenciones a medida que avancen los peritajes financieros y el análisis de la evidencia incautada durante el operativo.
