La mañana de este viernes se publicó la lista de los 55 empresarios detenidos por su presunta implicación en el fraude fiscal más grande de la historia.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) verificó que se produjo el mayor fraude fiscal registrado, con una defraudación que supera los 240 mil millones de pesos.
¿Qué sucedió?
Recientemente, 55 empresarios fueron arrestados en el marco de una operación llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI).
Los arrestados, organizados en una vasta red, utilizaron más de 100 mil facturas falsas a través de más de 340 contribuyentes.
Según lo revelado por el equipo de Investigación de BioBioChile, todo habría comenzado después de varias denuncias de Aduanas y del SII.
Este último organismo identificó, a través de su Área de Litigación Penal, varios movimientos sospechosos de características similares, compartiendo los mismos proveedores o emisores fiscales falsos.
Esto sucedió al menos en Arica, Talca, Santiago y Puerto Montt, entre otros lugares de Chile.
Conoce la lista de los empresarios detenidos:
- Olga Paz Barraza Quezada
- Francisco Javier Ampuero Meza
- Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
- Ximena Tavitxa Jiménez Farías
- Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
- Robert Marlon Mondaca Gómez
- Joaquín Andrés Alegría Tapia
- Luis Enrique Gacitúa Retamal
- Felipe Andrés Pavez Canessa
- Brayan Richard Plaza Vieira
- Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
- Thomas Gottlieb Posch Figueroa
- Alejandra Daniela Fuentes San Martín
- Alejandro Andrés Casanova Pincheira
- Luis Enrique Veloso Muñoz
- José Alfredo Rivas Cuevas
- Claudio Andrés Caraves Lyng
- Galvarino Manuel Corral Abaca
- Cristian Alfredo Cifuentes Jara
- Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
- Nuvia Makarena Luna Fernández
- Gonzalo Andrés López Barrios
- Felipe Ignacio Posch Figueroa
- José Antonio Pavez Campaña
- Danilo Cristian Tarque Vega
- Eduardo Alejandro Toro Guerrero
- Matías Ignacio Veloso Contreras
- Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
- Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
- Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
- Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
- Oscar Leonardo Larenas Guzmán
- Cecilia Mónica Leyton GuerreroDeborah Gisela Belcastro Sáez
- Yessenia Romanet López Barrios
- Christian Hernán Barriga Barriga
- Emilio Leonardo Smok Issa
- José Antonio Pavez Canessa
- Andrés Esteban Galaz Rojas
- Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
- Gladys Ximena Farías Ramírez
- Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
- Matías Ignacio Chamorro Luna
- Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
- Sally Andrea Franco Aguilera
- Dayan Nadine Plaza Vieira
- Jorge Andrés Baier Dattoli
- María Elena Canessa Bustos
- Carla Francisca Ballesteros González
- Lucciano Vanella Muñoz
- Jorge Andrés Cuello Leyton
- Víctor Eduardo Vidal Villa
- Sergio Fernando Concha Ríos
- Valeska Alejandra Luna Fernández
- Judith Estefani Román Astete
